La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo nuevo titular es Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por una red de lavado de dinero y empresas fantasmas, operadas supuestamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta es la primera denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita del crimen organizado presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de diciembre.
La red de lavado involucra una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien está prófugo, capo por el cual el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a la persona que otorgue información para lograr su captura.
Esta es la primera denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita del crimen organizado presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de diciembre.
La red de lavado involucra una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien está prófugo, capo por el cual el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a la persona que otorgue información para lograr su captura.
La noche de ayer miércoles, la SHCP encabezada por Carlos Manuel Urzúa Macías, emitió un comunicado en el que informó sobre la denuncia presentada ante la PGR. Por su parte, Nieto Castillo escribió en su cuenta de la red social Twitter, Santiago Nieto, que continúan las diligencias ministeriales de aseguramientos y recuperación de activos.
“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”, afirmó Hacienda en su comunicado.
